科若思:2018年第三次临时股东大会通知公告_公司公告_新三板市场

  公报号: 2018-021

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  有价证券行为准则: 430102 有价证券省略:科若思 做东道主代理人: 浙江招商有价证券

  现在称Beijing科若思技术开发利益股份有限公司

  2018 第三合股暂时合股大会注意公报

  公司及董事会会员身份对合股的授权、准确与完整性,无虚伪记载。

  载、给错误的劝告性国家或大调投下,灵的真相、准确与完善性接受报价

  论联想到期金额。

  一、代表大会传唤的基本情况

  (1)合股大会

  这次代表大会是 2018 第三合股暂时合股大会。

  (二)会议叫进来人

  合股大会的会议叫进来人是董事会围攻。。

  (3)传唤代表大会的效力、合规性

  传唤合股大会、由于《中华人民共和国公司法》的规则传唤

  关法度、道路和道路。

  (4)代表大会日期和时期

  开端时期: 2018 年 06 月 26 日午前 10:00

  完毕时期: 2018 年 06 月 26 日午前 11:00

  (5)叫进来代表大会方法

  代表大会经过现场议论和录像带相结合的方法进行。。

  (六)出席者

  1。合股在公司完全符合之日起缠住利益。

  公报号: 2018-021

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  合股大会的记录日期为 2018 年 06 月 21 日,股权记录日

  在奇纳河完全符合的公司的本身的事物合股

  在证券记录日交易有价证券的金融家富有此日,证券记录日发表

  有价证券金融家心不在焉很使产生关系。,合股可以委托代理人出席代表大会。

  议、出席提议,合股的代理人不用是公司的合股。。

  2。公司董事、监事、高级管理人员。

  (七)犯罪评价:现在称Beijing海淀区西直门北街 32 号院 1 号楼

  1705A 代表大会室

  二、代表大会慎重

  (一)慎重《活动着的情况向全资分店新疆科若思科技新世界发展股份有限公司增

  资的求婚》。

  (二)熟虑 活动着的情况使变换募集资产应用的几点提议。

  (3)活动着的情况四平华迅毒气迅速处理股份有限公司的片面思索。

  向吉林互助党补充使欣喜若狂服务性的的提议。

  (4)活动着的情况四平华迅毒气迅速处理股份有限公司的思索

  向通化Z党补充使欣喜若狂服务性的的提议。

  三、代表大会记录法

  (1)完全符合状况

  1。自然人合股该当缠住本身的身份证或许OT。

  件、合股报账卡或证券缠住证明患有精神病;代理人出席代表大会,代理商仍需缠住

  我的无效身份证、合股授权证书;

  2。公司合股(或合作关系合股),其次的法定代理人(或合作关系)

  伴侣合股治理合作关系人,下同),必要缠住我的身份证、

  公司合股的《伴侣公司营业执照》

  格的倚靠无效证明患有精神病;代理人出席代表大会,代理商仍需缠住本人称

  份证、法定代理人发行的封面代表权。

  (二)记录时期: 2018 年 06 月 25 日午前 10:00 到午后 15:00

  公报号: 2018-021

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  (三)记录评价:董事会办公楼

  四、倚靠

  (1)代表大会碰数据

  碰地址:现在称Beijing海淀区西直门北街 32 号院 1 号楼 1705A

  碰电话: 010-62278226

  传真传输: 010-62278226

  邮递区号: 100082

  联 系 人:王夏(董事会部长)

  信箱: 1010771366@

  (二)代表大会费:厕合股发工资本身的交通和膳宿费。

  (三)暂时提案:暂时提案应在代表大会传唤前10天提到。。

  五、备查贴壁纸登记分类

  《现在称Beijing科若思技术开发利益股份有限公司第三届董事会第六感觉次代表大会

  胜利》

  《现在称Beijing科若思技术开发利益股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会

  胜利》

  特别地注意。

  现在称Beijing科若思技术开发利益股份有限公司

  董事会

  2018 年 06 月 11 日

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