欣旺达:独立董事2014年度述职报告(董家臣)_欣旺达(300207)股吧

公报日期:2015-03-27

   辛望大电子股份有限公司

孤独董事2014年度公报

(董家臣)

伙伴和伙伴代表:

2014年9月10日,董事会第二的届代表大会完事前,我肩膀辛望大电子股份有限公司孤独董事,我坚持公司条例。、《证券法》、大约准备L公司孤独董事身体的指挥看待、沈阳创业板股上市的公司合格的运营削尖、《大约增强社会公众股伙伴权益安全设施的若干规定》和辛望大电子股份有限公司《公司条例》、孤独董事任务身体及以此类推中间定位法度、法规的查问,2014诚信、勤奋的、孤独负担义务,活跃的结合中间定位代表大会,董事会的没喝醉的思索,成立地表达你的主张。,地基公司或企业规定,公司当播音员孤独看待,无效进行辩护公司和伙伴的恩泽,格外地,好转的地详尽说明孤独董事的功能。。如今我演讲2014的孤独董事的债务。

一、2014列席董事会及伙伴大会

退职2014人,公司召集了8次董事会代表大会。,我的列席条款如次。:

亲自列席 代表列席 拖欠 是陆续两遍吗?

姓名 当年召集的董事会代表大会数

次数 次数 次数 亲自结合代表大会

董家臣 8 8 0 0 否

退职2014人,公司召集伙伴大会5次。,我的列席条款如次。:

亲自列席 代表列席 拖欠 是陆续两遍吗?

姓名 当年召集伙伴大会次数

次数 次数 次数 亲自结合代表大会

董家臣 5 5 0 0 否

到2014年9月10日,第二的板董事会完事时,不再是董事会部件。。在任持续,结合每个人董事会代表大会和伙伴大会。,仔细思索两会提到的意向。,与公司的经管和经管坚持装满的沟通,并建议了数目庞大的数目庞大的合理化建议。,慎重的行使开票。,依我看伙伴大会和董事会的召集是,大问题已达到公司或企业审批常规的。,合法无效,开票同意2014董事会的意向和事项。,缺乏意见不同,缺乏意见不同。、弃权的使习惯于。

二、2014年度孤独董事评析

今年,我执行我的债务。、勤奋的尽职,某一事项相识公司的运作条款。,与以此类推孤独董事在公司或企业事项上的同盟国看待如次::

(一) 在二板董事会第十五次代表大会上,大约公司2014天的关系买卖、关

于公司为深圳汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾子公司赡养依据的意向宣布了孤独看待;

(二) 在二板董事会第十七次代表大会上,对《辛望大电子股份有限公司限制性股激

促进地基(草案)收回孤独看待。;

(三) 在二板董事会第十八次代表大会上,公司2013内政把持单一的评价演讲、关

2013年度募集资产应用条款、2013年度利润分配蓝图、大约2013年度公司异质的依据条款及关系方资产居住条款、大约公司2013的中间定位买卖事项、大约续聘2014年度审计机构等意向宣布了孤独看待;

(四) 在二板董事会十九分之一的次代表大会上,举起孤独董事报考者的意向。、《关

调停公司限制性股促进的促进名单、赋予数目和赋予价钱、赋予限制性股促进男朋友的意向已公布;

(五) 在第二的届董事会第二的十次(暂时)代表大会上,调停公司限制性股的促进蓝图

对男朋友的列表和GRA的数目有孤独的看待。;

(六)在二板董事会第二的十二届代表大会上,2014年度募集资产的回忆和应用、

半依据中间的内部依据明暗与关系方本钱居住、2014年度半年度中间定位买卖、论储蓄过剩的资产与流质的长期的补充的、论切断募集资产伸出的堵塞和切断应用、论董事会的变动与孤独董事的举起、第三届董事会和中西部及东部各州的县议会当播音员了各自的标志;

三、特别手续费的任务

2014上半年,我举起举起手续费。、战术手续费部件,并肩膀薪酬与检查手续费会议召集人……
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情绪:如此体系不克不及确保它的事实和成立性。,每个人公司或企业单位的无效传达,以交流留心为铅锤。,要求金融家睬风险。